OFAC виніс рекордний штраф за порушення санкцій РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 млн на особу за порушення антиросійських санкцій. Ця особа, яка залишається невідомою, здійснила операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями у США. Особа придбала будинок на аукціоні, але не повідомила про це владу США та уклала угоду про продаж третій особі. Це призвело до накладення штрафу за порушення двох положень OFAC. У своїй заяві OFAC вказала, що порушник не розкрив інформацію про операції з підсанкційним майном та надав неправдиві дані. Американська влада врахувала ці обставини при визначенні розміру штрафу.
About the Author
