В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян
Слідча служба Міністерства фінансів Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Виявлено, що компанія, яка не мала дозволу Національного банку Грузії, використовувала нелегальний офіс для торгівлі віртуальними активами. Росіяни ввозили великі суми валюти на територію Грузії, купували майно і намагались легалізувати доходи. Під час обшуків в офісі компанії вилучено гроші, документи та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі. Слідство триває, інші учасники схеми також встановлюються. Раніше Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону між Грузією та окупованими російськими регіонами. Москва відмовилася виконати це рішення.
About the Author
