У Європі викрили масштабну мережу відмивання грошей через торгівлю золотом
Поліція у Франції та Італії разом з підтримкою спецслужб Європи розкрили дві злочинні групи, які займалися наркоторгівлею та відмиванням грошей через торгівлю золотими зливками. Одна з груп використовувала складні схеми торгівлі золотом для відмивання грошей для інших злочинців. Під час спільної операції затримали 12 осіб і вилучили практично 100 кг золота, готівку, розкішні автомобілі та дорогі годинники на суму близько 8 млн євро. Одна з груп, яку очолювали вихідці з Сирії та Єгипту, діяла на півночі Італії та використовувала міжнародні перекази та обмін готівки на золоті зливки для відмивання грошей. Крім того, вони також займалися наркотрафіком, перевозячи наркотики в автомобілях зі сховками. Нелегальні доходи груп складали щонайменше 30 млн євро.
About the Author
