Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Уряд вніс зміни до процедури формування списку осіб, які мають зв’язок з терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде враховуватися інформація про включення в цей список організації або групи, яку надає Служба безпеки України. Крім того, уряд також вніс зміни до процедури надання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Від реєстру були виключені невідповідності щодо інформації про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, одержаної під час перевірки клієнта суб’єктом первинного фінансового моніторингу.
