БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку

Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено, і матеріали справи будуть передані до суду після того, як сторона захисту та підозрювані ознайомляться з ними. Серед підозрюваних у справі є співвласниця банку Олена Шевцова, а також Ірина Циганок та Зоя Нестеровська. Вони підозрюються у створенні схеми легалізації коштів через “міскодинг” для онлайн-казино. Справа розглядатиметься за статтями “Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та “Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі переховування підозрюваними від слідства. У цьому періоді було лише 435 спецрозслідувань, хоча загалом було розслідувано понад 1,5 млн кримінальних справ. Серед інших фігурантів спеціальних досудових розслідувань є Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Олександр Грановський та інші, які також підозрюються у корупції та державній зраді.