Група осіб була викрита за організацію роботи нелегальних процесингових центрів, які працювали у декількох містах України. Вони автоматизовано поповнювали рахунки гравців онлайн-казино через карткові рахунки дропів. Також займались легалізацією коштів, отриманих від організації азартних ігор. Група використовувала фізичних осіб – дропів для відкриття банківських рахунків і отримувала на їхні рахунки безготівкові кошти. Для управління рахунками дропів використовувалися мобільні пристрої та спеціальне програмне забезпечення. Правоохоронці вилучили значну кількість техніки та карток під час проведення обшуків.
