У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потребують моніторингу. Це на 23% більше, ніж рік тому. Більшість повідомлень надходять від банків, а решта – від інших фінансових установ. Зростає кількість повідомлень про підозрілі операції, але більшість з них є пороговими. Такі операції стосуються значних сум грошей та можуть мати ознаки, які вказують на можливий фінансовий ризик, зокрема пов’язані з тероризмом, фальсифікацією документів, відмиванням коштів тощо. Після перевірки багато матеріалів було направлено до правоохоронних органів, їхня загальна сума склала понад 62 мільярди гривень. Найбільше справ було направлено до Національної поліції, далі до СБУ та НАБУ. Держфінмоніторинг перевіряє операції на відповідність порогам та на наявність підозр.
